数亿资金去向不明 白银警方已将三名主要嫌疑人抓获
景泰县甘肃泳泽矿业公司的一处土建工程现场
大西北网12月8日讯 自从2011年开始，福建省福清市多名投资者怀着发大财的梦想纷纷投资甘肃景泰县甘肃泳泽矿业公司，福清人林某告诉投资者该公司主要从事露天煤矿开采，如果投资每年回报率可达100%，这对投资者来说是天上掉馅饼的好事，有些人拿出了自家乃至诸多亲戚朋友家的所有积蓄，投入到这个煤矿项目上。然而，让所有人没有想到的是，这竟然是一个惊天骗局，数十名福清同乡数亿元资金不知去向，许多投资人一夜之间倾家荡产。
2013年以来，随着犯罪嫌疑人林某以及甘肃泳泽矿业公司的法人代表高某以及股东曾某相继被抓，这个骗局逐渐显露端倪。目前，受骗的投资者唯一寄希望于通过法律途径追回损失。
天上掉“馅饼”“发达”老乡带来的发财梦
12月1日中午，在景泰县城一家普通的宾馆里，记者见到了此次事件的受害人之一陈维华。57岁的陈维华愁容满面地说：“这一次的景泰投资整个过程就像做梦，现在梦醒了，但现实却是我所不能承受的。”
陈维华的梦始于2011年清明节。那一天他在福建福清的一家茶馆内碰到了老乡林某，在闲聊之中林某告诉陈维华，目前他已经转战甘肃景泰，投资了当地的一家煤矿。“我们的煤矿是露天开采，利润率能够达到100%，现在挣钱了也是该还愿的时候了，到时候还希望你们到我家来参加还愿仪式。”看着林某的意气风发，陈维华羡慕不已，并第一次有了从林某那里分一杯羹的想法。据其介绍，按照当地的习俗，一个人如果发财了，都要回到老家办酒席、开戏班演出，和老乡们一起分享自己的成功。
很快，林某还愿的时候到了，对于那一天陈维华印象非常深。那一天在林某的老家，几十桌的宴席，戏班演出一直没有停歇，宾客来来往往，这一切让陈维华觉得林某是个大人物。也是在那一天，林某正式透露出，如果老乡们愿意向他的煤矿投资，他可以联系让他们去实地考察。同时，林某还出示了甘肃泳泽矿业公司和他签订的全权委托书以及煤矿的相关证件，根据委托书内容，林某可以完全代表公司，行使融资、协商等事宜。同时，林某还表示，这个煤矿现在刚刚开始，但这座矿已经探明的储量在1亿吨以上，而且是露天开采，风险非常小，愿意投资的人很多，看在都是老乡的面子上，他可以给大家留个时间考察，但如果时间太久，机会就被别人取代。
“我们闽商以前在山西投资煤矿的很多，很少出现被骗的事情，而且闽商只做露天开采的煤矿，他就是看中了这一点。”回想起当时自己的心情，陈维华觉得在那个时候，他觉得这是他一生中都难得的发财机会，如果抓住了很可能这辈子都不愁了。带着这种想法，陈维华和自己的几位亲戚朋友前往位于景泰县的甘肃泳泽矿业公司实地考察，而他不知道的是，在这期间前往景泰考察的还有数十个来自福清市的考察团。
掉进陷阱每人数千万乃至上亿资金“投进”煤矿
2011年5月，陈维华和小舅子以及其他几位亲戚来到了甘肃泳泽矿业公司，他们在该公司位于景泰县大泉水——白沙岘的矿区看到，近百辆各种大型施工机械正在大面积实施土建工程，部分地方已经可以看到一些被挖出的煤炭。林某告诉他们，目前主要是土建工程，已经被挖出的是露头煤，而露头煤下面就埋藏着大量的煤炭，等土建工程结束，就可以大面积开挖了。同时，林某告诉陈维华，目前公司已经打算将整个矿区部分标段转让出售，根据目前的情况来看，有购买意向的人很多，如果陈维华也想出手就要抓紧。“我当时觉得，这么大规模的开采，应该假不了。”此时，对于煤矿开采一无所知的陈维华相信了林某之前所说的一切。
当年9月，在进行完第二次实地考察后，陈维华便开始筹钱。为了林某承诺的每年100%的利润，陈维华决定大干一场，由于自己手上并没有多少钱，陈维华几乎找遍了所有的亲戚，拉他们一同投资。东拼西凑下，陈维华拿出了5000万元人民币，他的一个朋友在听说此事后，也拿出了2500万元人民币。当年10月10日，7500万元的钱款打到了林某的账户上。“钱打过去后，林某说其他事情都不用操心，只需等着到了2012年10月10日，就可以拿到7500万元的利润。”此时的陈维华对于林某的承诺深信不疑。
在同一时期向林某打钱投资的福清人并非陈维华一人，还有许多林某的老乡，分别以合作开发、投资入股、标段转让、借款等名目签订合同后，将巨额资金打入林某个人账户，总额达数亿元，其中包括林某的亲家何建修。据何建修介绍，林某向他提出投资邀请是在其女儿及他儿子订婚的日子上，而随后他的整个经历和陈维华几乎如出一辙。在巨大利益的诱惑下，何建修也几乎拉上了自己所有的亲戚，向林某打过去1亿多元人民币。
2012年10月初，陈维华在多次向林某索要利润款项无果的情况下，和朋友赴甘查看情况。在兰州陈维华竟然碰到了许多福清老乡，而他们都是来找林某要钱的，这下陈维华才感到事有蹊跷。他们再次赶到景泰矿区查看，但是眼前的一切让他们傻了眼，煤矿早已没有昔日热火朝天的景象，几乎全部停工。其间，陈维华多次和其他同乡投资人一同找到林某要钱，并询问矿山停工的原因，但却遭到林某的各种推脱。随后，他们又找到了甘肃泳泽矿业公司的法人代表高某和曾某，面对一拨又一拨的讨债人，高、曾、林三人之间玩起了推磨游戏，都称责任不在自己身上。据知情人透露，林某在得到诸多老乡的投资款项后，这些钱大都转到了高某和曾某的账户上。就此，曾某曾告诉陈维华等人称，林某打给他们的钱是他们应得的，而欠钱的是林某，让陈维华等人找林某要钱，此事与他无关。
“我们的投资对象是甘肃泳泽矿业公司，为什么这些钱都最终转到了高某和曾某的私人账户上，既然林某受矿业公司的委托全权处理融资事宜，为什么到了这个时候却和曾某、高某无关了呢？”就在大家都对此感到愤愤不平的时候，高某、曾某、林某却先后失去了联系，三人的失联让所有投资人慌了神，并意识到自己受骗了。随后，他们又到当地国土部门了解到，原来该煤矿根本就没有取得相关的露天开采合法手续，而且煤矿的储量也远远没有像林某所说的1亿多吨，林某之前所说的一切都是子虚乌有之事。2013年7月，在认清事实之后，部分投资人才向景泰县公安局报案说明此事。
三嫌犯被捕受害人希望追回损失
然而，对于像陈维华一样的福清投资人来说，三人失踪给他们带来的压力无疑是最大的。据记者了解，在福建地区，诸如此种以亲戚关系为纽带，进行民间融资、投资的行为非常普遍。而且在此次投资甘肃泳泽矿业公司一事中，由于之前的错误判断，造成许多投资人认为这是个高回报的投资机会，所以大部分投资人的钱款来源都不是一个人的，他们身后还有诸多的亲戚朋友。正因为如此，在意识到被骗，投资款项很可能就此打了水漂之后，许多投资人至今不敢回家。
“一回到家就要面对许多讨债的，都是亲戚朋友，有些亲戚给我们的还是他们的养老钱，我到现在都不知道怎么面对他们。”正因为如此，直到现在为止，依然有数十名福清投资人滞留在景泰。
所有的问题都来自于甘肃泳泽矿业公司，那么这究竟是个怎样的公司呢？就此，记者来到景泰县国土资源局矿产资源股调查发现，甘肃泳泽矿业有限公司于2006年注册成立，公司法人系高子堂，同年12月1日该公司仅以295万元竞得景泰县大泉水——白沙岘矿区采矿权，其采矿许可证仅仅限于地下开采，并没有露天开采的内容。景泰县国土资源局矿产资源股一份文件显示，甘肃泳泽矿业有限公司在景泰县大泉水——白沙岘矿区采矿时，进行过一段时间的露天违法开采，于2011年11月10日被国土资源部门勒令停工。“其实此次事件中，林某、高某、曾某三人的骗局中有许多漏洞，如果投资方在投资前期能够到当地的国土部门做相关了解或者寻找一些煤矿方面的专家予以考察，那么林某的谎言就会当场被戳破，也不会造成如此之大的损失。”当地一位不愿意透露姓名的国土部门工作人员说道。
2014年10月11日，一份来自白银市公安局名为《白银市公安局关于陈维华等人信访反映问题的答复意见报告》称：这是一起林某、高某、曾某涉嫌经济犯罪案件，白银市公安局自2013年12月17日成立专案组调查该案件以来，为了确保案件高质量的侦破，全体参战民警前后赴福建、安徽、青海、内蒙古、上海等20余个省市区，全面展开查证、抓捕、追赃等侦查工作，经过10个月的奋战，现冻结涉案资金1.8亿元，扣押涉案车辆4台，查封房产9套。2014年4月23日将林某涉嫌合同诈骗案，林某、高某、曾某涉嫌非法采矿案移送检察机关起诉；2014年9月18日，将林某涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关起诉。
对于公安机关将三名犯罪嫌疑人移送检察机关所涉嫌的相关罪名，许多受害人对此提出异议称，林某是受甘肃泳泽矿业公司全权委托才进行了相关非法吸收公众存款的事项，而且非法吸收的钱款最终大都转入了高某、曾某手中，如果没有这份全权委托，就不会有那么多人来进行投资，为何公安机关在将曾某、高某移送检察机关时只称高某、曾某仅涉嫌非法采矿案，而没有涉嫌合同诈骗案和非法吸收公众存款罪？就此，许多受害人认为，事已至此，他们希望法律最终能够给受害人一个公正、公平的说法，同时也希望通过法院判决在最大程度上挽回自己的损失。
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